1.董事會決議日期:99/04/06
2.股東會召開日期:99/06/23
3.股東會召開地點:暫於國泰金融會議廳(住址：台北市信義區松仁路九號一樓)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)本公司「公司治理執行情形報告」。
(二)本公司募集公司債辦理情形報告。
(三)本公司實體普通股股票全面換發無實體股票案。
二、承認及討論事項：
(一)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(二)本公司九十八年度虧損撥補承認案。
(三)修訂本公司「公司章程」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(五)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/25
6.停止過戶截止日期:99/06/23
7.其他應敘明事項:
(1)有關本公司99年股東常會受理股東提案權相關公告內容，請查詢公開資訊觀
測站之「召開股東常會之公告」。
(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股及96年第一次海外無擔保
可轉換公司債依法於停止過戶期間停止受理轉換普通股。