1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)承認99年度營業報告書及財務報表
(2)承認99年度盈餘分配案:每仟股配發股票股利100股，現金股利每股新台幣1元，
董監事酬勞新台幣53,000,000元，員工紅利新台幣100,000,000元。
(3)討論辦理盈餘轉增資案
(4)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(5)改選董事及監察人案,當選名單如下:
董事：
長榮海運股份有限公司代表人：鄭光遠
財團法人張榮發慈善基金會代表人：張榮發
長榮海運股份有限公司代表人：林省三
財團法人張榮發慈善基金會代表人：林寶水
財團法人張榮發慈善基金會代表人：張明哲
第一商業銀行受託保管華光投資公司代表人：張國煒
長榮海運股份有限公司代表人：戴錦銓
監察人：
長榮國際股份有限公司代表人：柯麗卿
長榮國際股份有限公司代表人：吳光輝
長榮國際股份有限公司代表人：陳成邦
(6)討論解除新任董事競業禁止限制案
(7)討論修訂公司「章程」案
(8)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項: 本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷
，或因本公司發行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量，股東配息率及配股率
因此發生變動者，授權董事長全權處理相關事宜。