1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)98年度營業報告
(2)監察人審查98年度決算報告
(3)本公司私募普通公司債辦理情形報告
(4)其他事項
(二)承認及討論事項:
(1)承認98年度營業報告書及財務報表案
(2)討論98年度虧損撥補案
(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案
(4)其他議案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:本公司98年度虧損撥補內容，將於99年5月4日
前另行公告。