1.董事會決議日期:94/03/16
2.股東會召開日期:94/06/16
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路一段376號長榮航空運航大樓17樓會議廳
4.召集事由:
(1)報告事項:1.93年度營業報告2.監察人審查93年度決算表冊報告3.報告本公司
公司債之有關事項4.訂定「董事會議事規則」之報告5.其他事項
(2)承認及討論事項:1.承認93年度營業報告及財務報表案2.討論93年度盈餘分配
案3.討論公司章程修訂案4.討論修訂「取得或處分資產處理程序」5.討論修訂「
從事衍生性商品交易處理程序」6.其他議案
(3)臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/04/18~94/06/16
6.其他應敘明事項:本公司93年度盈餘分配內容，將於94年5月6日前另行公告。