1.董事會決議日期:99/04/23
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:
台北空軍官兵活動中心(台北市仁愛路三段145號介壽堂)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)98年度營業報告書。
(2)監察人98年度查核報告書。
(3)報告本公司背書保證情形。
(二)承認事項：
(1)承認98年度營業報告書,財務報表暨會計師查核報告案。
(2)承認98年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
(1)修正本公司「背書保證作業程序」案。
(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。