1.股東會日期:93/06/24
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)92年度營業報告。
(2)監察人查核92年度財務報表報告。
(3)本公司背書保證情形報告。
(4)本公司發行第一次有擔保公司債情
形報告。
以上各案均洽悉。
二.承認及討論事項：
(1)承認92年度會計師查核報告書、財
務報表及營業報告書案。
(2)承認92年度盈餘分配案。(每股配發
現金股利1.1元，股票股利1.1元，
合計2.2元。)
(3)通過累積未分配盈餘轉增資發行新
股案。
(4)通過修訂本公司章程─股利政策。
三.選舉事項：
(1)當選董事名單：
戶名 得票權數
三功租賃(股)公司-謝修平 245,564,682
交通部-黃仁宗 231,032,678
交通部-張義源 227,402,173
交通部-李龍文 226,126,944
良茂建設(股)公司-陳春銅 224,308,581
臺灣銀行(股)公司-潘正義 203,654,371
富利榮投資(股)公司 191,274,156
(2)當選監察人名單：
戶名 得票權數
交通部-辛江霖 227,318,341
交通部-何依栖 215,356,969
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無