1.董事會通過日期:100/04/29
2.變更後之內部控制制度聲明書類型:設計或執行有重大缺失
-遵循法令部份採全部法令均聲明
3.變更緣由:100/04/29
4.因應措施:變更內控聲明書類型
5.其他應敘明事項:
修正後上傳之內控聲明書修改內容：
五、本公司之檢查發現下列重大缺失：
說明：本公司100年4月7日總管理處財務單位於進行帳務查核作業時發覺部分帳務
內容有異，經會同稽核單位全面清查，發現南區營運處出納蔡宜臻，涉嫌利用職務
之便，陸續挪用公司資金，4/15依據公司清查的結果，金額約新台幣4千6百萬元。
本公司已依主管機關規定主動發布重大訊息。
改善情形：1.本公司針對蔡員進行民刑事責任訴訟，已委由相關單位處理中，並
將盡全力減少對公司的影響。2.針對管理辦法及相關流程再予評估檢討改善。
六、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國99年12月31日的內部控制制度
（含對子公司之監督與管理），包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財
務報導可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行，除前項所
述者外，其餘係有效。
七、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公
開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、
第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。 八、本聲明書業經本公司民國
100年4月29日董事會通過，出席董事6人，有0 人持反對意見，餘均同意本聲明書
之內容，併此聲明。