1.董事會決議日期:100/04/29
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:新北市板橋區民生路一段一號地下一樓(正隆麗池國際會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項
甲、業務報告
(1)九十九年度業務概況-營業報告書。
(2)九十九年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)報告大陸地區投資狀況。
(4)修改董事會議事規則報告。
乙、監察人報告查核九十九年度決算
二、承認事項
(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十九年度盈餘分派案。
三、討論與選舉事項
(1)選舉董事及監察人案。
(2)解除本公司董事「競業禁止之限制」。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:無