1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:正隆麗池國際會議廳(台北縣板橋市民生路一段一號地下一樓)
4.召集事由:
一、報告事項
甲、業務報告
(1)九十八年度營業概況-營業報告書。
(2)九十八年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額。
(3)報告大陸地區投資狀況。
(4)報告庫藏股買回執行情形。
乙、監察人報告查核九十八年度決算
二、承認事項
(1)承認本公司九十八年度決算表冊。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(1)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
四、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上之股東，得以書面向本公司提出99年股東常會議案。
惟各股東之提案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字
為限，超過三百字者不予列入議案。
受理期間：民國99年4月20日起至99年4月29日止受理提案。
受理處所：本公司台北縣板橋市220民生路一段三號3樓股務課，限以
掛號郵件寄達，並以郵戳為憑。
二、98年度盈餘分派案另於股東常會前四十日公告。
三、其餘股東會議案俟本公司後續董事會後公告之。