1.董事會決議日期:94/03/07
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段三十三號地下一樓國際會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告九十三年營業狀況
(1)營業報告書
(2)九十三年底止本公司對外背書保證及資金貸與他人金額
(3)大陸地區投資狀況
2.監察人審查九十三年度決算報告書
3.買回本公司股份情形報告
二、承認及討論事項：
1.提起承認九十三年度決算表冊
2.承認九十三年度盈餘分配案
3.修訂公司章程
4.擬解除本公司董事競業禁止之限制
三、其他議案及臨時動議
四、選舉事項：改選董事及監察人
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:九十三年度盈餘分派案另於股東會前四十日公告。