1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳
4.召集事由:
壹、報告事項
（一）九十九年度營業報告。
（二）監察人查核九十九年度決算報告。
（三）九十九年度資產提列減損案報告。
貳、承認事項
（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表。
（二）承認九十九年度虧損撥補案。
參、討論及選舉事項
（一）修正本公司「背書保證作業程序」案。
（二）提前改選本公司全體董事及監察人案。
（三）選舉本公司第十四屆董事及監察人。
（四）解除本公司新任董事競業禁止之限制。
（五）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定，
對於持股未滿1,000股之股東，其開會30日前之召集通知及會後20日內之議事錄分
發，概以公告方式為之。
(二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定
將相關資料送達本公司，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。