1.董事會決議日期:99/01/27
2.股東會召開日期:99/04/16
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路1段12號台北喜來登大飯店B2日月星廳
4.召集事由:
一、報告事項
(一)九十八年度營業報告書
(二)九十八年度財務報告
(三)監察人審查九十八年度營業決算表冊報告
(四)本公司發行九十八年度第一次有擔保普通公司債報告
(五)背書保證情形報告
(六)資金貸與他人情形報告
二、承認暨討論事項
(一)承認九十八年度營業決算表冊
(二)九十八年度盈餘分配案
(三)公司章程增加船舶運送業等修正案
(四)解除新任董事競業禁止案
(五)其他事項及臨時動議
三、選舉事項：改選董事及監察人
5.停止過戶起始日期:99/02/16
6.停止過戶截止日期:99/04/16
7.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派案將於股東會前四十日公告
(二)受理股東提案權日期：99/02/10--99/02/24