1.股東會日期:100/06/21
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 九十九年度營業報告。
2. 九十九年度監察人審查報告。
3. 背書保證事項報告。
4. 其他事項報告。
(二)承認暨討論事項：
1. 承認九十九年度營業報告書及財務報表。
2. 承認九十九年度盈餘分配案，每股配發股票股利0.08元。
3. 通過可分配盈餘及資本公積轉增資發行新股，提撥新台幣14,946,970元
及新台幣78,471,630元共計新台幣93,418,600元，轉增資發行新股
9,341,860股。(按配股除權基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股
無償配發盈餘增資股8股及資本公積42股)。
4. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
5. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」。
6. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(三)選舉事項：本公司董事及監察人任期屆滿改選。當選名單如下:
1. 董事:美麗華大飯店(股)公司（代表人：黃春發）、
徐明潭、
陳文隆、
美麗華大飯店(股)公司（代表人：黃秀美）、
美麗華大飯店(股)公司（代表人：楊麗英）。
2. 監察人:黃春照、
天品開發(股)公司（代表人：歐家蓮）、
徐維德。
(四)其他討論事項：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無