1.股東會日期:99/06/18
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
1. 九十八年度營業報告。
2. 九十八年度監察人審查報告。
3. 背書保證事項報告。
4. 其他事項報告。
(二)承認暨討論事項：
1. 承認九十八年度營業報告書及財務報表。
2. 承認九十八年度盈餘分配案，每股配發現金股利0.2元。
3. 通過資本公積轉增資發行新股案，提撥新台幣54,418,610元轉增資發行新
股5,441,861股，按配股除權基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無
償配發資本公積30股。
4. 通過修訂本公司「公司章程」案。
5. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
6. 通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
(三)其他討論事項及臨時動議：無
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無