1.董事會決議日期:93/03/25
2.股東會召開日期:93/06/18
3.股東會召開地點:基隆市立文化中心會議廳(地址：基隆市中正區信一路181號)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 本公司九十二年度營業報告。
2. 監察人審查九十二年度決算表冊報告。
3. 背書保證及資金貸與他人事項說明。
4. 本公司與100%轉投資子公司志鼎投資股份有限公司合併案報告。
5. 其他事項報告。
(二)承認事項：
1. 承認九十二年度之營業報告書及財務報表。
2. 承認九十二年度盈餘分派議案。
(三)討論事項：
1. 討論盈餘轉增資發行新股案。
2. 討論修定本公司「公司章程」案。
3. 討論修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:93/04/20~93/06/18
6.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十三年四月廿日起至九十三年六月十八日止
停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月十九日下午
四時卅分前，親臨或郵寄至本公司股務代理統一綜合證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法第26條
之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公
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未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理
部查詢。電話：(０二)二七四六－三七九七。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依規定
將相關資料送達本公司(地址：台北市建國北路２段３３號１２樓)。