1.董事會決議日期:92/04/02
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:基隆市立文化中心會議廳(地址:基隆市中正區信一路一八一號)
4.召集事由:（一）報告事項
1.本公司九十一年度營業報告。
2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。
3.本公司庫藏股執行情形報告。
4.背書保證及資金貸予他人事項說明。
5.其他事項報告。
(二)承認事項：
1.承認九十一年度之營業報告書及財務報表。
2.承認九十一年度盈餘分派議案。
(三)討論事項：
1.討論本公司按權益法計價之被投資公司八十九年度以前處分資產溢價收入轉列為
「保留盈餘」，擬由資本公積項下轉列為「保留盈餘」案。
2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」暨「背書保證作業辦法」案。
3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」並廢止
「從事衍生性商品交易處理程序」案。
（四）其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月廿二日起至九十二年六月廿日止
停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於四月廿一日
下午四時卅分前，親臨或郵寄至本公司股務代理統一綜合證券股份有限公司
股務代理部(地址：台北市東興路八號地下一樓)辦理過戶手續，(郵寄過戶者以
郵戳日期為憑)。
(二)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，另依據證券交易法
第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式
為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書，屆時
如未收到及有疑問者，請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司
股務代理部查詢。電話：(０二)二七四六－三七九七。
(三)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十五日依
規定將相關資料送達本公司(地址：台北市建國北路２段３３號１２樓)。