1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台中市工業區8路11號 財團法人鞋類暨運動休閒
科技研發中心
4.召集事由:
壹、報告事項：
1、九十八年度營業報告。
2、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3、庫藏股買回執行情形報告。
4、背書保證情形報告。
5、大陸投資情形報告。
6、其他報告事項。
貳、承認、討論暨選舉事項：
1、九十八年度營業報告書及各項決算表冊，敬請 承認案。
2、九十八年度盈餘分配表，敬請 承認案。
3、修定本公司「背書保證處理要點」部份條文案，敬請 公決案。
4、改選董事與監察人。
5、其他議案。
5.停止過戶起始日期:099/04/19
6.停止過戶截止日期:099/06/17
7.其他應敘明事項:
股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月13日起至99年4月22
日下午五時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期
間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審
查及回覆審查結果，受理提案處所：大榮汽車貨運股份有限公司財務處(信封
請註明股東常會提案資料)，
地址：台中市西屯區臺中港路三段123號23樓，電話：04-23501888。