1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
一、承認本公司99年度營業報告書及財務報表。
二、承認本公司99年度盈餘分配案：
股東紅利每股配發現金股利新台幣0.7元，計新台幣746,998,766元，
董監事酬勞新台幣6,000,000元，員工紅利新台幣15,000,000元。
三、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
四、本公司董事及監察人任期屆滿，改選董監事案，當選名單如下：
董事：
徐人剛－長榮海運股份有限公司代表人
林省三－長榮海運股份有限公司代表人
謝志堅－財團法人張榮發慈善基金會代表人
駱耀煌
魏茂俊－財團法人張榮發慈善基金會代表人
監察人：
柯麗卿－長榮國際股份有限公司代表人
吳光輝－長榮國際股份有限公司代表人
五、通過解除本公司新任董事及其所代表法人之競業禁止限制。
六、通過修訂本公司「章程」。
七、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
本公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，或
因發行可轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量時，股東配息率因
此發生變動者，授權董事長全權處理相關事宜。