1.董事會決議日期:100/04/20
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路二段100號6樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)99年度營業報告。
(二)監察人審查99年度決算報告。
(三)其他事項。
二、承認、討論及選舉事項：
(一)承認99年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認99年度盈餘分配案。
(三)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(四)改選董事及監察人案。
(五)討論解除新任董事競業禁止限制案。
(六)討論修訂公司「章程」案。
(七)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(八)其他議案。
三、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:無。