1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、承認本公司98年度營業報告書及財務報表。
二、通過本公司98年度盈餘分配案，決議分配如下：
股東紅利每股配發現金股利新台幣0.5元，計新台幣533,570,547元，
董監事酬勞新台幣600,000元，員工紅利新台幣15,000,000元。
三、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:
一、授權董事會於公司嗣後若因依法買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉
換或註銷，或因發行轉換公司債轉換，致影響流通在外股份數量時，
調整股東配息率。
二、由董事會另行訂定配息基準日及現金股利發放日。