1.董事會決議日期:94/03/24
2.股東會召開日期:94/06/17
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路二段100號6樓
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)報告九十三年度營業狀況。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)報告訂定本公司「董事會議事規則」。
(四)其他事項。
二、承認及討論事項：
(一)承認九十三年度營業報告及財務報表案。
(二)討論九十三年度盈餘分配案。
(三)討論修訂公司章程案。
(四)討論「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。
(五)其他議案。
三、選舉事項：
(一)董事、監察人改選案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/19~94/06/17
6.其他應敘明事項:本公司盈餘分配內容，將於94年5月6日前另行公告及申報。