1.董事會決議日期:92/05/28
2.股東會召開日期:92/06/20
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉新南路二段一○○號
4.召集事由:1.報告及承認九十一年度營業報告及財務報表案。
2.報告與立榮海運股份有限公司合併事項。
2.討論九十一年度盈餘分配案。
3.討論訂定「取得或處分資產處理程序」及
「從事衍生性商品交易處理程序」案。
4.討論訂定「資金貸與及背書保證作業程序」案。
5.討論解除董事競業案。
6.其他議案。
5.停止過戶起迄日期:92/04/22~92/06/20
6.其他應敘明事項:本公司原經九十二年三月二十七日公告，假桃園市
經國路八九九號四樓會議室舉行九十二年股東常會，為因應公司大樓
對SARS之防疫措施，變更股東會開會地點至桃園縣蘆竹鄉新南路二
段一○○號。