1.股東會日期:100/06/08
2.重要決議事項:
一.報告事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)九十九年度財務報告
(3)監察人查核九十九年度決算報告書
(4)修正本公司「董事會議事規則」部份條文案報告
二.承認事項
(1)承認九十九年度決算表冊
(2)承認九十九年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣5元)
三.討論事項
(1)通過修正本公司章程部份條文案
(2)通過修正本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」
部份條文案
四.臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無