1.董事會決議日期:100/03/17
2.股東會召開日期:100/06/08
3.股東會召開地點:國軍英雄館-台北市長沙街一段20號
4.召集事由:
一.報告事項
(1)99年度營業報告書
(2)99年度財務報告
(3)監察人查核99年度決算報告書
(4)其他事項
二.承認事項
(1)99年度決算表冊
(2)99年度盈餘分配案
三.討論事項
(1)修正「公司章程」部份條文案
(2)修正「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(3)修正「背書保證作業程序」部份條文案
(4)其他事項
四．臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/10
6.停止過戶截止日期:100/06/08
7.其他應敘明事項:
持股1％以上股東提案受理期間自
100年4月6日(星期三）至4月15日（星期五）止。