1.股東會日期:99/06/03
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)98年度營業報告書
(2)98年度財務報告
(3)監察人查核98年度決算報告書
(4)其他事項
二.承認事項:
(1)承認98年度決算表冊
(2)承認98年度盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣5元)
三.討論事項:
(1)通過修改公司章程部份條文案
(2)本公司第十四屆董事及監察人任期屆滿改選案
董事當選人(九人):
董事-徐旭東
董事-張才雄-亞洲水泥股份有限公司法人代表
董事-李坤炎-亞洲水泥股份有限公司法人代表
董事-徐國安-亞洲水泥股份有限公司法人代表
董事-王書吉-亞利通運股份有限公司法人代表
董事-李冠軍-亞利通運股份有限公司法人代表
董事-董建成
董事-朱雲鵬
董事-潘文炎
監察人當選人(三人):
監察人-徐旭平
監察人-邵瑞蕙-遠鼎投資股份有限公司法人代表
監察人-張志鵬-遠揚建設股份有限公司法人代表
(3)通過解除董事競業禁止之限制案
四.臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無