1.事實發生日:100/04/28
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司99年度營業報告書、財務決算表冊及合併財務報表等。
(1)99年度全年度財務報表之損益數字如下：
營業收入淨額223,859仟元
營業毛利31,437仟元
營業淨損95,178仟元
稅前淨利2,660,114仟元
稅後純益2,103,471仟元
每股稅後盈餘3.70元
(2)99年度全年度合併財務報表之損益數字如下：
營業收入淨額6,543,912仟元
營業毛利3,937,616仟元
營業利益3,745,865仟元
稅前合併淨利2,660,114仟元
稅後純益2,103,471仟元
每股稅後盈餘3.70元
(二)決議99年度盈餘分配：
本公司99年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣1,278,684,385元分派現金股利，
每股分派新台幣2.25元。
(三)依主管機關指示修正文字及配合年底薪酬委員會之設置擬修正本公司章程部份
條文。
(四)擬向子公司海德股份有限公司借入美金2,250萬元供營運週轉用，為期壹年(俟
實際撥款時再另依證交所資金貸與規定公告)。
(五)本公司擬擔任Maxson Shipping Inc. (美興航運股份有限公司)建造散裝貨輪
向銀行融資美金3,745萬元之保證人。(俟借款合約簽訂時再另依證交所背書保證
規定公告)。
(六)本公司擬擔任Kenmore Shipping Inc. (楷模航運股份有限公司)建造油輪向
銀行融資美金7,420萬元之保證人。(俟借款合約簽訂時再另依證交所背書保證
規定公告)。