1.董事會決議日期:100/02/11
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:100年6月22日(星期三)上午9時於台北市仁愛路3段160號
福華大飯店地下二樓福華廳召開99年股東常會。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)、99年度營業狀況。2、監察人審查99年度決算表冊。3、其他報告事項。
(二)承認事項：
(1) 99年度決算表冊。
(2) 99年度盈餘分配案(有關盈餘分配內容，開會前至少40日補行公告)。
原因說明：財務報告尚未經會計師簽證，俟下次董事會通過後公告。
(三)其他議案：無
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
(1) 辦理過戶日期時間：100年4月22日17時0分前(24小時制)
(2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：(02)2181-1911
(3) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，因最後過戶日
100年4月23日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國100年4月22日下午5
時整前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100
年4月23日(最後過戶日) 郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限
公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶
手續。
(4) 其他：依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面方式行使
表決權。
(二)受理股東提案公告：
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
100年4月15日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提
案之股東請於民國100年4月25日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：新興航運股份有限公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，
電話：(02)2703-7055。
(三)其他應公告事項：
※開會通知書及委託書將於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、戶名及身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理
「中國信託商業銀行代理部」(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)
電話：(02)2181-1911洽詢。
※本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將
相關資料送達本公司，地址：台北市復興南路1段368號14樓，
電話：(02)2703-7055，
並副知證基會。
※本公司股東常會委託書統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。