1.股東會日期:99/06/29
2.重要決議事項:
一、報告事項：
(1)本公司98年度營業報告及財務決算報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)子公司資金貸與改善計畫執行情形報告。
(4)其他報告事項。
二、承認事項：
(1)本公司98年度決算表冊。
(2)本公司98年度盈餘分配案：有關本公司98年度盈餘分配議案，經股東常會通過提
撥新台幣1,704,912,513元分派現金股利，每股分派新台幣3元，授權董事會另訂
配息基準日及發放日。
三、討論暨選舉事項：
(1)通過修改公司章程部份條文案
(2)通過修正本公司及子公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(3)通過修正本公司及子公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)本公司董事、監察人改選案。
董事當選人(6人):
董事-蔡景本
董事-許志勤
董事-中國信託商業銀行受託保管駿峰企業有限公司投資專戶
董事-中國信託商業銀行受託保管東方朝代有限公司投資專戶
董事-張豐州
董事-許積皋
監察人當選人(2人):
監察人-王懷中
監察人-青山投資股份有限公司
(5)通過解除股東常會新選任之董事競業禁止限制案
四.臨時動議
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無