1.事實發生日:99/04/29
2.公司名稱:新興航運股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司董事會決議事項
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)承認本公司98年度營業報告書、財務決算表冊及合併財務報表等。
(1)98年度全年度財務報表之損益數字如下：
營業收入淨額135,273仟元
營業毛利24,060仟元
營業利益109,824仟元
稅前淨利3,478,476仟元
稅後純益3,080,856仟元
每股稅後盈餘5.42元
(2)98年度全年度合併財務報表之損益數字如下：
營業收入淨額5,813,235仟元
營業毛利3,420,319仟元
營業利益3,227,745仟元
稅前合併總損益3,986,583仟元
稅後純益3,080,856仟元
每股稅後盈餘5.42元
(二)決議98年度盈餘分配：
本公司98年度之可分配盈餘中決議提撥新台幣1,704,912,513元分派現金股利，
每股分派新台幣3元。
(三)同意修正「新興航運股份有限公司及子公司背書保證作業程序」部份條文。
同意修正「新興航運股份有限公司及子公司資金貸與他人作業程序」部份條文。
(四)本公司之子公司樂利航運公司(Norley)由兆豐國際商業銀行等聯貸銀行提供一年期
之短期貸款額度美金參仟萬元，將於99/06/09到期，擬申請展延一年，本公司同意
繼續擔任該融資案之連帶保證人。
(五)本公司之子公司樂利航運公司全資子公司Maxson Shipping Inc.擬與租方簽訂七年
長期租船合約，由本公司提供保證。