1.董事會決議日期:99/02/25
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:99年6月29日(星期二)上午9時於台北市仁愛路3段160號
福華大飯店地下二樓福華廳召開99年股東常會。
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)、98年度營業狀況。2、監察人審查98年度決算表冊。3、其他報告事項。
(二)承認、討論及選舉事項：
(1) 98年度決算表冊。
(2) 98年度盈餘分配案(有關盈餘分配內容，本公司將於99年5月19日前公告。)
(3) 修改公司章程部分條文案。
(4) 修訂本公司及子公司資金貸與他人作業程序案。
(5) 本公司實體股票全面轉換為無實體發行案。
(6) 改選董事、監察人案。
(7) 擬解除股東會新選任董事之競業禁止案。
(三)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:
(一)辦理過戶手續：
(1) 辦理過戶日期時間：99年4月30日17時0分前(24小時制)
(2) 辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部
地址：台北市重慶南路一段83號5樓
電話：(02)2181-1911
(3) 辦理過戶方式：凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，現場過戶務請
於99年4月30日下午5時前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理人中國信託商業
銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)辦理過戶手續。郵寄過戶
者以郵戳日期為憑。
(二)其他公告事項：
(1) 依公司法第177-1條規定，本公司召開股東常會時，採行以書面方式行使表
決權。
(2) 本公司99年股東常會議事提案受理期間、場所及相關注意事項：
(A) 依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之
股東，得以書面向本公司就本年度股東常會提出議案，各股東之提案以
一項為限，所提議案包括案由、說明及標點符號以300字為限，否則該
項議案將不予列入。
(B) 本公司將於99年4月23日起至99年5月3日止受理提案，凡符合資格欲辦理
提案之股東，請於99年5月3日下午5時前寄達或送達本公司，逾期恕不受
理，並請敘明股東戶名、戶號與身份證字號或統一編號及聯絡方式(請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函寄或親自交付本
公司)。
(C) 受理提案處所：新興航運股份有限公司
地址：台北市復興南路1段368號14樓，
電話：(02)2703-7055。
(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請洽詢
中國信託商業銀行代理部，電話：(02)2181-1911。