1.股東會日期:100/08/30
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)訂定「董事會議事規則」報告。
二.承認事項:
(1)承認西元2008年至西元2010年年度合併財務報表案。
(2)承認西元2010年年度盈餘分配案。
三.選舉事項
(1)補選董事
董事當選人:佘偉彥
四.討論事項
(1)本公司股本進行面額轉換，由美金轉換為新台幣，並增加本公司額定
資本額及修改組織章程案。
(2)修正本公司章程及組織大綱部分條文案。
(3)修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(6)訂定本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(7)訂定本公司「股東會議事規則」案。
(8)訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(9)訂定本公司之「誠信經營守則」案。
(10)辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。
(11)解除董事的競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無