1.股東會日期:100/06/28
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)發行海外可轉換公司債報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)九十九年度背書保證情形報告。
(6)九十九年度大陸投資情形報告。
二.承認事項:
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十九年度盈餘分配案(股東每股配發現金股利1元)。
三.選舉事項
改選董事及監察人
董事當選人(五人)
恆華投資股份有限公司 代表人:徐鎮廷
恆華投資股份有限公司 代表人:陳進強
恆華投資股份有限公司 代表人:莊仟萬
迅東投資股份有限公司 代表人:孫雅明
迅東投資股份有限公司 代表人:長原彰弘
監察人當選人(二人)
來捷投資股份有限公司 代表人:洪紹陳
旺誠投資股份有限公司 代表人:張欣端
四.討論事項
通過解除新選任法人董事之代表人競業禁止之限制。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無