1.董事會決議日期:100/03/25
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:台北市建國南路二段二三一號地下一樓表演廳
4.召集事由:
(一)、報告事項：
1.99年度營業報告。
2.監察人審查99年度決算表冊報告。
3.發行海外可轉換公司債報告。
4.買回本公司股份執行情形報告。
5.99年度背書保證情形報告。
6.99年度大陸投資情形報告。
(二)、承認事項：
1.99年度營業報告書及財務報表案。
2.99年度盈餘分配案。
(三)、選舉事項：
改選董事及監察人。
(四)、討論事項：
解除新選任董事競業禁止之限制。
(五)、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)停止海外可轉換公司債轉換日期:100/04/30至100/6/28止。
(二)有關盈餘分配相關內容，將於股東常會開會四十日前另行公告。
(三)依公司法第172條之1規定，持股百分之一以上股東之提案:
受理期間：自100年4月25日至100年5月5日止。
受理處所：台北市復興南路二段237號14樓，本公司秘書處。
電話(02)2706-9911。