1.股東會日期:99/06/25
2.重要決議事項:
一.報告事項:
(1)98年度營業報告。
(2)監察人審查98年度決算表冊報告。
(3)發行海外可轉換公司債報告。
(4)98年度背書保證情形報告。
二.承認事項:
(1)通過承認98年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認98年度盈餘分配案，配發現金股利每股1元。
三.討論事項
(1)通過修正本公司章程部分條文案。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。