1.股東會日期:100/06/02
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司民國99年度決算表冊案
二、通過承認本公司民國99年度盈餘分配議案
三、通過董事、監察人改選案
新任 董事 當選 名 單：潤泰資源整合股份有限公司 代表人：賴士勳
潤泰資源整合股份有限公司 代表人：李志宏
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：劉忠賢
潤泰創新國際股份有限公司 代表人：葉天政
匯弘投資股份有限公司 代表人：陳志全
張芳正
新任獨立董事當選名單：沈筱玲
曾惠斌
蔡仁惠
新任 監察人 當選名單：鄭博文
陳清泉
黃然
四、通過解除董事競業禁止之責任案
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:每股配發現金股息1.90元