潤弘 重大訊息 - 公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/01 2.重要決議事項: 1.承認九十八年度決算表冊案。 2.承認九十八年度盈餘分配議案。 3.通過修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。 4.通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 5.通過修改公司章程案。 6.監察人補選二名, 監察人當選名單： 陳清泉 黃 然 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:每股配發現金股息4.50元