1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/01
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓中影八德大樓(原中央日報禮堂)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.報告九十八年度營業及財務狀況
2.監察人審查九十八年度決算報告
3.其他報告事項
二、承認事項
1.承認本公司九十八年度決算表冊案
2.承認本公司九十八年度盈餘分配議案
(每股配發現金股息4.50元)
三、討論事項：
1.討論修訂「公司資金貸與他人作業程序」案。
2.討論修訂「背書保證管理辦法」案。
3.討論修改公司章程案。
四、選舉事項：
1.補選二名監察人案。
五、其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/03
6.停止過戶截止日期:99/06/01
7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為
99/03/26~99/04/06