1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。
現金股利每股配發1.2元，計新台幣81,720,000元。
(3)完成改選董事及監察人。
董事當選人：日埜不動產投資顧問股份有限公司
董事當選人：常春投資有限公司
董事當選人：海寧投資股份有限公司
獨立董事當選人：宋清泉
獨立董事當選人：方鳴濤
監察人當選人：朱寶奎
監察人當選人：劉敏敏
監察人當選人：阮浩維
(4)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無