1.董事會決議日期:100/03/23
2.股東會召開日期:100/05/18
3.股東會召開地點:台北市松壽路2號君悅大飯店一樓君寓二廳
4.召集事由:
(1)報告事項
A.99年度營業報告
B.99年度監察人查核報告書
C.發行國內第2次無擔保轉換公司債執行情形報告
(2)承認事項
A.承認99年度營業報告書暨財務報表
B.承認99年度盈餘分配案
(3)選舉事項
改選董事、監察人案
(4)討論事項
A.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
B.資本公積轉增資發行新股案
C.修訂「公司章程」案
D.修訂「背書保證處理辦法」案
E.修訂「資金貸與他人處理辦法」案
(5)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/20
6.停止過戶截止日期:100/05/18
7.其他應敘明事項:無