1.董事會決議日期:99/03/10
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北市信義路五段二號震旦國際大樓三樓會議室
4.召集事由:
(1)報告事項
A.98年度營業報告
B.98年度監察人查核報告書
C.發行國內第2次無擔保轉換公司債執行情形報告
(2)承認事項
A.承認98年度營業報告書暨財務報表
B.承認98年度盈餘分配案
(3)討論事項
A.資本公積轉增資發行新股案
B.修訂本公司「公司章程」案
C.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案
(4)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:無