1.董事會決議日期:94/03/25
2.股東會召開日期:94/04/28
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A廳)
4.召集事由:
(一)93年度營業報告
(二)監察人查核93年度決算報告
(三)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告
(四)承認93年度決算表冊
(五)承認93年度盈餘分配案
(六)討論資本公積轉增資發行新股案
(七)修訂公司章程案
(八)改選本公司董事監察人案
(九)討論解除本公司新任董事競業禁止案
(十)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/02/28~94/04/28
6.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派為股東股利296,696,974元(每股現金股利2元),員工紅利15,951,450元,
股東會決議盈餘分派後,授權董事會另訂除息基準日。
(二)資本公積轉增資發行新股：歷年超過票面金額發行股票溢額產生之資本公積中
提撥新台幣74,174,240元轉增資，發行普通股7,417,424股，每股面額新台幣
10元，股東每仟股無償配發50股，分配不滿壹股之畸零股部份依公司法240條
規定改發現金至元為止，亦得由股東自行於除權基準日後五日內向本公司
股務代理機構辦理畸零股併湊事宜，所有分配不足壹股之畸零股，授權董事
長洽特定人按面額承購之。總計發行新股7,417,424股，每股面額新台幣10元。
本次現金股利及資本公轉增資發行新股之配股方式，每股現金股利2元及每仟
股無償配發50股，係依據九十四年二月二十八日普通股已發行股數136,640,523
股為假設基礎計算，加計本公司可轉換公司債預計全部轉為本公司之普通股
11,707,964股為計算基礎。嗣後如因本公司發行之轉換公司債之債券持有人
未向本公司請求轉換，致影響在外流通股數，股東配股率因此發生變動者，
以配發基準日股東名簿所載股東持有股數調整計算之，提請股東會授權董事
會全權調整計算配股率。
(三)上項增資案俟提股東常會通過，並經主管機關核准發行新股後，由董事會另
訂除權基準日，其他未盡事宜授權董事長全權處理之。
(四)上述新股之權利義務與原有股份相同。