1.董事會決議日期:94/03/08
2.股東會召開日期:94/04/28
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A廳)
4.召集事由:
(一)93年度營業報告
(二)監察人查核93年度決算報告
(三)本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行狀況報告
(四)承認93年度決算表冊
(五)承認93年度盈餘分配案
(六)討論資本公積轉增資發行新股案
(七)修訂公司章程案
(八)改選本公司董事監察人案
(九)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起迄日期:94/02/28~94/04/28
6.其他應敘明事項:
(一)盈餘分派為股東股利273,281,046元(每股現金股利2元),員工紅利14,692,
529元,股東會決議盈餘分派後,授權董事會另訂除權除息基準日。
(二)資本公積轉增資發行新股：擬由歷年現金增資之股本溢價及轉換公司債溢
價產生之資本公積中提撥新台幣68,320,261元轉增資，發行普通股
6,832,026股，股東每仟股無償配發50股，分配不滿壹股之畸零股，授權董
事長洽特定人按面額承購之。總計發行新股6,832,026股，每股面額新台幣10
元。若遇因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換
等，致影響流通在外股數、股東配股比率因此發生變動者，擬請股東會授權
董事會全權處理。
(三)上項增資案俟提股東常會通過，並經主管機關核准發行新股後，由董事會另
訂除權基準日，其他未盡事宜授權董事長全權處理之。
(四)上述新股之權利義務與原有股份相同。