1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
承認事項:
(一)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十一年度發行之國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更案。
(三)承認本公司九十九年度盈餘分配案。
股東紅利:股票股利391,000,970元(每股配發0.6元)及現金股利1,564,003,860元
(每股配發2.4元)。
討論事項:
(一)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
通過自99年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利新台幣391,000,970元，計發行新股
39,100,097股，及員工股票紅利新台幣123,995,170元，計發行新股4,025,568股，不
足一股之員工紅利27元，以現金發放之。
(二)通過本公司「公司章程」修訂討論案。
(三)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。