1.董事會決議日期:100/03/24
2.股東會召開日期:100/06/15
3.股東會召開地點:
台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿易中心聯誼社宴會廳A區)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)本公司九十九年度營業報告。
(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)本公司九十九年度對外背書保證作業情形報告。
(4)本公司九十六年度發行之國內第二次無擔保轉換公司債轉換情形報告。
(5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂報告。
(6)本公司九十九年度資產減損情形報告。
2.承認及討論事項
(1)本公司九十九年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十九年度盈餘分配承認案。
(3)本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(4)本公司「公司章程」修訂討論案。
(5)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
3.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/17
6.停止過戶截止日期:100/06/15
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，擬定於100年4月11日至100年4月20日為本次股東常會之股
東提案受理期間，受理地點為台北市市民大道一段209號14樓(即本公司營業所在地)。