1.股東會日期:99/06/17
2.重要決議事項:
承認事項:
(一)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
股東紅利:股票股利184,683,320元(每股配發0.3元)及現金股利738,733,260元
(每股配發1.2元)。
(三)承認本公司九十八年度發行之國內現金增資計畫變更案。
討論及選舉事項:
(一)通過本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
通過自98年度可分配盈餘中，提撥股東股票股利新台幣184,683,320元，計發行新股
18,468,332股，及員工股票紅利新台幣66,583,420元，計發行新股2,700,035股，不
足一股之員工紅利17元，以現金發放之。
(二)通過本公司「公司章程」修訂討論案。
(三)通過本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。
(四)通過本公司「背書保證作業辦法」修訂案。
(五)選出第六屆董事五席及監察人三席。
(六)通過解除本公司新任董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。