1.董事會決議日期:99/04/13
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(台北世界貿
易中心聯誼社宴會廳A區)
4.召集事由:
1.報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度對外背書保證作業情形報告。
(4)本公司九十六年度發行之國內第二次無擔保轉換公司債轉換情形報告
(5)依金管會98年10月2日金管證發字第0980047458號函要求，報告91年度起歷次募
資案原始計畫及嗣後歷次變更之預計投入金額、執行進度、預計效益及變更原因。
2.承認、討論及選舉事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配承認案。
(3)本公司九十八年度發行之國內現金增資計畫變更承認案。
(4)本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(5)本公司「公司章程」修訂討論案。
(6)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
(7)本公司「背書保證作業辦法」修訂討論案。
(8)本公司董監事任期屆滿改選案。
(9)解除本公司新任董事競業禁止討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:無。