1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北市市民大道一段209號14樓
4.召集事由:
1.報告事項
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司九十八年度辦理私募現金增資1,300,000仟元執行情形報告。
2.承認、討論及選舉事項
(1)本公司九十八年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)本公司九十八年度虧損撥補承認案。
(3)本公司「公司章程」修訂討論案。
(4)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂討論案。
(5)本公司董監事任期屆期改選案。
(6)解除本公司新任董事競業禁止討論案。
3.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬定於99年4月12日至99年4月21日為本次
股東常會之股東提案及董事候選人提名受理期間，受理地點為台北市市民大道一段
209號13樓(即本公司營業所在地)。