1.董事會決議日期:94/03/17
2.股東會召開日期:94/06/07
3.股東會召開地點:台北市基隆路一段333號33樓(世貿聯誼社)
4.召集事由:
一、報告事項：
1.九十三年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十三年度決算表冊報告。
3.資金貸與他人作業情形報告。
4.背書保證情形報告。
5.海外第一次無擔保轉換公司債報告。
二、承認事項：
1.九十三年度財務報表案。
三、討論事項：
1.盈餘分配案。
2.盈餘轉增資案。
3.員工紅利轉增資案。
4.修訂背書保證作業辦法案。
5.修訂章程案。
四、其他議案或倫臨時動議。
5.停止過戶起迄日期:94/04/09~94/06/07
6.其他應敘明事項:股利分配應於4/27前再公告申報