1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北市和平東路三段131號本公司一樓大廳
4.召集事由:
1. 報告事項：
(1)本公司九十八年度營業報告。
(2)監察人報告：
A.審查本公司九十八年度決算表冊報告。
B.本公司內部控制缺失改善情形報告。
(3)公司債募集發行情形。
(4)庫藏股買回情形。
(5)買回股份轉讓員工辦法。
(6)其他報告
A.本公司為他人背書保證情形。
B.修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
2. 承認事項：
(1)本公司九十八年度決算表冊案。
(2)本公司九十八年度盈餘分配案。
3. 討論事項：
(1)修訂本公司「章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
4.臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向本公司提出本次99年股東常會之議案，惟每一股東以
提一議案為限，且提案內容不得超過300字（含標點符號），否則該提案
不予列入。凡欲辦理提案之股東，請於99年4月9日起至99年4月19日止於
書面提案上註明股東戶號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自（如為郵
寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前）送達本公司（106台北
市大安區和平東路三段131號公文收發處），本公司將彙總所有提案，並
檢核貴股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期
限內函覆。
(2)依公司法第165條規定，自民國99年4月20日起至民國99年6月18日止，停止
股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，
務請於民國99年4月19日下午5時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司
股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段83號5樓）
辦理過戶；參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過
戶手續。
(3)開會通知書將另函寄發各股東，如未收到者請列明股東戶號、姓名逕向本
公司股務代理機構查詢；惟持股未滿一仟股股東之股東會召集通知，依證
交法第26條之2規定，以本公告為之。