1.股東會日期:92/05/23
2.重要決議事項:一、通過年度財務報表暨合併報表承認案。
二、通過本公司九十一年度盈餘分配案。
三、通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
四、通過本公司取得或處分資產處理程序修正案。
五、通過本公司資金貸放作業程序修正案。
六、通過本公司背書保證修正案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:改選董事、監察人案。
新任董事當選名單：
皇翔投資股份有限公司代表人：廖年吉
皇翔投資股份有限公司代表人：廖林淑花
林智慧、張炳煌、陳嘉根
新任監察人當選名單：
皇翔投資股份有限公司代表人：廖羚君
鄭惠秋、陳國雄